在“巴拿马论文”的愤怒中,美国准备对空壳公司进行银行裁决

时间:2019-04-02
作者:申屠霜

ST。 路易斯(路透社) - 美国财政部打算很快发布长期拖延的规则,迫使银行寻求贝壳公司账户持有人背后的身份,因为“巴拿马文件”泄漏引发全球舆论躲避财富隐患离岸银行设备。

2014年10月30日早上通勤者在纽约金融区华尔街散步。路透社/布兰登麦克德米德

部门发言人周三表示,该规则将“很快”转交给白宫进行审查和发布,但没有确认该计划的任何时间表,这需要数年时间。

在巴拿马律师事务所Mossack Fonseca(称为“巴拿马文件”)的1150万份文件被泄露给媒体并于周日发布报告后,全球各国政府已对可能的金融违法行为进行调查。 Mossak Fonseca表示,它是计算机黑客的受害者,并且一直采取适当行动。

这些文件通过识别秘密控制法人实体的人,前美国财政部,为美国和其他地方的金融机构提供“验证十年来一直在尖叫的人”,以解决洗钱,恐怖融资和其他犯罪的风险。官方Chip Poncy告诉路透社。

泄露的文件可能让银行一瞥他们经常应该获得的真实或“有益”所有者的信息,以便更好地了解他们所提供的跨境资金流动,财政部建筑师之一庞西说。规则,自2012年以来一直在进行中。

但是,简单地在巴拿马报纸上突出显示与海外空壳公司有联系的客户“并不一定意味着什么”,一位前FinCEN官员说,由于他在私营部门的角色而不愿透露姓名。 他说,重要的是“现在连接的信息或支付流程不一致”,表明可能存在非法活动。

2014年年中,财政部的反洗钱部门金融犯罪执法网络(FinCEN)发布了关于实益所有权的拟议规则。 审查该规则的各种金融监管机构之间的意见分歧以及对行业成本的强制性分析已经减缓了这一过程,银行业的阻力也在减缓。

FinCEN规则预计仅要求银行和经纪公司向客户请求有关受益所有人的信息,但不要求他们通过调查核实该信息。

事实上,美国银行家协会的律师Rob Rowe表示,银行无法核实此类信息。 他说,ABA“正在观看巴拿马报纸会发生什么。”

“这一直是问题所在。 银行可以收集信息,但目前没有机制可以验证或更新,除了询问公司,“他说。

汤森路透监管情报部门的Brett Wolf报道; 由Randall Mikkelsen,Bernard Orr编辑

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